Подозрительные сделки
Деньги пахнут. Банки активно сообщают о подозрительных сделках клиентов 1 22.06.2016
Службе предотвращения легализации незаконно нажитых средств в прошлом году сообщили о 33 000 подозрительных сделках, сообщил руководитель службы Виестурс Бурканс.
По подозрению в "отмывании" заморожено более 79 млн евро 02.02.2015
Служба по предотвращению легализации незаконно нажитых средств в прошлом году заморозила 79 млн евро. Заметим, что десять лет назад, то есть в 2004 году, под подозрение попали только 18,5 млн евро (13 млн латов).